AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

تدعو شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض (https://goo.gl/maps/QJudoHFRWZ42) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 02-02-1439هـ الموافق 22-10-2017م؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).

2- التصويت على تعديل لائحة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

3- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 25/10/2017م ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

4- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من أربعة أعضاء للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 25/10/2017م ولمدة ثلاث سنوات وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:

1) المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان (رئيساً)
2) المهندس عزام بن ياسر شلبي (عضواً).
3) المهندس خالد بن حمد السناني (عضواً).
4) الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري (عضواً).

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات، وتحسب الأصوات على أساس صوتٍ واحدٍ لكل سهم ممثل في الاجتماع؛ وفقاً لما نصَّ عليه النظام الأساس للشركة.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبو بكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200

كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء 28/01/1439هـ الموافق 18/10/2017م، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد 02/02/1439هـ الموافق 22/10/2017م.

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123، وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني.

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
51.1 -0.3 (-0.58%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
13,015,980.5 253,397

RelatedAnnouncementPortlet

‏التصرفات‏

إعلانات الشركة

عرض كل إعلانات الشركات