AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

يعلن مصرف الانماء للسادة مساهمي المصرف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم(9) الاجتماع الأول

بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة مصرف الانماء الإعلان للسادة مساهمي المصرف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (9) الاجتماع الأول والذي عقد تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 19 رجب 1440هــ الموافق 26 مارس 2019م، وذلك في فندق نوفوتيل قاعة لطيفة في مدينة الرياض، حيث بلغت نسبة الحضور 39,46% من رأس المال، وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم كالآتي:

1. الدكتور/ سعد بن عطية بن أحمد الغامدي (نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز بن فارس الفارس (عضو مجلس الإدارة)

3. الدكتور/ حمد بن سليمان بن عبدالله البازعي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر)

4. الأستاذ / سعد بن علي بن عبدالله الكثيري (عضو مجلس الإدارة)

5. الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز بن محمد الحسين (عضو مجلس الإدارة)

6. المهندس / مطلق بن حمد بن مطلق المريشد (عضو مجلس الإدارة)

7. الأستاذ/ خالد بن محمد بن ناصر العبودي (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن الحضور كل من المهندس / عبد العزيز بن عبد الله بن حمد الزامل(رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) والأستاذ/ محمد بن سليمان بن عبدالمحسن أبانمي (عضو مجلس الإدارة)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق نوفوتيل، قاعة لطيفة، طريق الملك فهد – مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 39.46
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (1,489,967,444) ريال بعد خصم 10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 5 شعبان 1440هـ الموافق 10 أبريل 2019م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

7. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما.

8. الموافقة على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

9. الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.

10. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.

11. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21 مايو 2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2022 م وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم، وهم كالآتي:

1. المهندس / عبد العزيز بن عبد الله بن حمد الزامل

2. الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز بن فارس الفارس

3. الدكتور/ حمد بن سليمان بن عبدالله البازعي

4. الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف بن دايل

5. الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز بن محمد الحسين

6. الدكتور / عبدالملك بن عبدالله بن حمد الحقيل

7. الدكتور / سعود بن محمد بن عبدالعزيز النمر

8. الأستاذ/ هيثم بن رآشد بن عبدالعزيز بن مبارك

9. المهندس / مطلق بن حمد بن مطلق المريشد

12. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21 مايو 2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2022 م ، وهم كل من:

أ. المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

ب. الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.

ج‌. الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بــ (35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال .

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (831,321) ريال.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (65,500) ريال.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بــ (2,200,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (1,807,000) ريال.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال.

معلومات اضافية عقب إنتهاء أعمال إجتماع الجمعية العامة، سيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم التواصل بشأنها والحصول على موافقة الجهات الإشرافية وفق ما تقضي بذلك التوجيهات المنظمة للعمل المصرفي في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
24.9 -0.15 (-0.6%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
233,643,126.52 9,335,528