AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان شركة تكوين المتطورة للصناعات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الخبر - برج العثمان القابضة – الدور الأرضي
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/MWJHTNWrwz32
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-05-26 الموافق 2020-01-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (25) من النظام الأساس للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة ممن انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 21\01\2020 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20\01\2023 م (مرفق السيرة الذاتية)

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الرابعة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 21\01\2020 م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20\01\2023 م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:

الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز بن صالح التويجري

الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن ابراهيم السكران

الأستاذ/ وليد بن محمد بن أحمد العثيمين

3- التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 21\11\2019 م و حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية العاشرة بتاريخ 21\01\2020 م .

4- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .(مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحا ) يوم (السبت) 23/05/1441هـ الموافق 18/01/2020م وحتى الساعة (الرابعة عصرا) من يوم انعقاد الجمعية الثلاثاء تاريخ 26\5\1441هـ الموافق 21\01\2020 م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل للاستفسار وارسال الوكالات يرجى التواصل مع قسم علاقات المستثمرين من خلال العنوان التالي:

شركة تكوين المتطورة للصناعات - الخبر – القشلة – تقاطع طريق الملك سعود مع الملك فهد – برج العثمان القابضة – الدور 16

أو إرسالها الى العنوان المشار إليه أعلاه أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: (zayyat@takweenai.com)

ويمكن التواصل أيضاً من خلال:

الهاتف رقم 0138534335 و عبر الموبايل رقم 0504856006

معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، الى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي: شركة تكوين المتطورة للصناعات، الطابق السادس عشر، برج العثمان، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 هاتف 0138534335 أو هاتف 0138534360، فاكس 0138534343,وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.
الملفات الملحقة        

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
11.62 0.18 (+1.57%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
132,823,483.08 10,905,607