AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان شركة أسمنت المدينة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الإجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق انتركونتننتال بمدينة الرياض - قاعة الياقوت
رابط بمقر الاجتماع

رابط الموقع

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-28 الموافق 2019-04-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل من أسهم الشركة، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

2/ التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

3/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

4/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

5/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

6/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.

7/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوما من تاريخ الاستحقاق

8/ التصويت على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة عن السنة المالية 2018م بواقع (200,000 ريال) لكل عضو

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل (تداول)، علماً بأن التصويت إلكترونياً متاح من الســـــاعة 10:00 صباح يوم الأحد 24/07/1440هـ الموافق 31/03/2019م وحتى الساعة 4:00 مساءً يوم الخميس 28/07/1440هـ الموافق 04/04/2019م، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى العنوان التالي : شركة اسمنت المدينة ص. ب 3070 الرياض 11471 العليا / شارع التخصصي / برستيج سنتر وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وللاستفسار يرجى التكرم بالاتصال :

هاتف رقم: 0115284107

فاكس رقم: 0115284101

على البريد الالكتروني : Investors@citycement.sa

الملفات الملحقة  

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
16.98 -0.16 (-0.93%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
6,067,739.94 357,167