AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان شركة أسمنت الجوف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

بندتوضيح
مقدمة تعلن شركة اسمنت الجوف عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت بـمقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز - في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م وبعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 4.03% من رأس مال الشركة. وبناء على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بـمقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-07-01 الموافق 2020-02-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 4.03%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم

1-م. محمد سعيد العطية

2-الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالإله الكعكي

3-الأستاذ/ ابراهيم مازن خاشقجي

وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة

1-الأستاذ/ عشري سعد العشري

2-الأستاذ/ عبدالإله محمد الكعكي

3-الأستاذ/ سعد صنيتان الهديب

4-الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر ممثلاً من لجنة المخاطر:

الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالإله الكعكي (رئيس اللجنة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة .

2-الموافقة على تعديل المادة رقم ( 18 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس .

3-الموافقة على تعديل المادة رقم ( 21 ) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر.

4-الموافقة على تعديل المادة رقم ( 23 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .

5-الموافقة على تعديل المادة رقم ( 24 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمداولات المجلس.

6-الموافقة على تعديل المادة رقم ( 30 ) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.

7- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 31 ) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.

8-الموافقة على تعديل المادة رقم ( 32 ) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

9-عدم الموافقة على تعديل المادة رقم ( 33 ) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

10-الموافقة على تعديل المادة رقم ( 41 ) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.

11-الموافقة على تعديل المادة رقم ( 45 ) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.

12-الموافقة على تعديل سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
9.11 -0.06 (-0.65%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
22,888,005.14 2,505,790