AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون (الاجتماع الأول)

بندتوضيح
مقدمة تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون (الاجتماع الأول) وبحضور اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم :

1-محمد احمد الشيخ ( نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة).

2-خالد سعد العويد الفضلي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات).

3-عمر رياض محمد الحميدان.

في حين اعتذر الاعضاء التالية اسمائهم عن الحضور :

1-رياض محمد عبدالله الحميدان (رئيس مجلس الادارة).

2-احمد يعقوب يوسف الفريح (رئيس لجنة المخاطر).

3-محمد سليمان محمد الحربي.

4-مقعد عبدالله عبدالمحسن الخميس.

5-مشهور محمد عبدالرحمن العبيكان.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-10 الموافق 2019-04-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 44.27
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2 الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3 الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4 الموافقة على تعيين السادة / الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م والموافقة على أتعابه.

5 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس / محمد سليمان الحربي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01/01/2019م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 08/04/2020م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ محمد عبدالرزاق الغديان (عضو مستقل).

6 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7 الموافقة على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2018م

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
17.2 0.0 (0.0%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
217,592.16 12,640