AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

تعلن شركة المشروعات السياحية (شمس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة يسر شركة المشروعات السياحية (شمس) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول. حيث تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 4/11/1441 هـ الموافق 25/6/2020م.

وقد ترأس الجمعية رئيس مجلس الادارة صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-04 الموافق 2020-06-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 14.26%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:

1. صاحب السمو الملكي الأمير/ مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس مجلس الادارة

2. المهندس / هشام بن أحمد ابوالعلا – نائب رئيس المجلس

3. الأستاذ / بدر بن خلف الشمري – عضو

4. الأستاذ / ناصر بن صالح السريع – عضو

ولم يحضر:

الأستاذ / نادر بن راشد الناصر – العضو المنتدب الرئيس التنفيذي المكلف

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. المهندس / هشام بن أحمد ابوالعلا – رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ / بدر بن خلف الشمري – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3. الأستاذ / ناصر بن صالح السريع – رئيس لجنة الاستثمار

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين السادة شركة إبراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6. الموافقة على صرف مبلغ اجمالي ومقداره (500,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000) ريال سعودي لكل عضو وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
31.15 -0.2 (-0.64%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
19,171,082.85 612,140