AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Y6CFVtfg3ZL2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-12-03 الموافق 2019-08-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (31) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية التصويت على البنود التالية:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/03/31م.

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/03/31م.

3- التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 2018/03/31م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/03/31م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية لعام 2019/2018 والربع الأول لعام 2020/2019، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة الأستاذ ايهاب أنور حناوي والاستاذ رائد عبدالله فخري والتي لهما مصلحة فيها، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 21,103,068 ريال سعودي ودائن بمبلغ 24,969,329 ريال سعودي. (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة بذار التجارية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الصنيع والتي له مصلحة فيها، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 2,222,334 ريال سعودي ودائن بمبلغ 1,092,269 ريال سعودي. (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة الانترنت السعودية المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ جافيد عبدالرحمن أختر والتي له مصلحة فيها، والعقد عبارة عن رسوم المشاركة في الضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 672,612 ريال سعودي. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عمر البيـز والتي له مصلحة فيها، والعقد عبارة عن تعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 19,420 ريال سعودي ودائن بمبلغ 672,612 ريال سعودي. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة عذيب انترجراف، لوجود مصلحة لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الصنيع والأستاذ سعد بن عمر البيز والتي لهما مصلحة فيها كونهما عضوين في مجلس المديرين بشركة عذيب انترجراف السعودية، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 109,495 ريال سعودي. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشركة وشركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان بن خالد التركي والتي له مصلحة فيها، والعقد عبارة عن تعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية للشركة وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 106,553 ريال سعودي. (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشركة وشركة ساماكو، لوجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سامي رفه كونه الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو والتي له مصلحة فيها، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 1,807,147 ريال سعودي. (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التـي ستتم بين الشركة وشركة اتحاد شمس، لوجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عمر البيز كونه والتي له مصلحة فيها كونه عضو في مجلس المديرين بشركة اتحاد شمس، والعقد عبارة عن تقديم خدمات البيانات والانترنت وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 30,333 ريال سعودي. (مرفق)

14- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 1440/11/28هـ الموافق 2019/07/31م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاحد 1440/12/03هـ الموافق 2019/08/04م من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وللمساهم الحق في توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون (عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة) وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة التالي (شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض 11391) أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) احضار الهوية الشخصية (مرفق نموذج التوكيل).

يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال على إدارة علاقات المساهمين 0115111555 أو عبر البريد الإلكتروني a.almishari@go.com.sa خلال ساعات الداوم الرسمي للشركة.

الملفات الملحقة           

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
0.0 0.0 (0.0%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
0 0