AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الاجتماع الثاني)

بندتوضيح
مقدمة تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الاجتماع الثاني) والمنعقد في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 17-10-1440 هـ الموافق 20-06-2019م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بتبوك بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول ( والذي لم يكتمل فيه النصاب)، علما بأن نسبة الحضور بلغت 12,16%. وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بتبوك
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 12.16
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2018م.

2)الموافقة على تقرير مراجع الحسـابـات عن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبمبلغ إجمالي قدره 1,400,000 ريال.

5) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعاب، حيث تمت الموافقة على تعيين السادة/ شركة د. محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد عضواً في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 21/01/2019م إلى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 30-06-2021م وذلك بديلا عن العضو المستقيل من عضوية المجلس الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/01/2019م .

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم بن عبد العزيز السنيدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 21/10/2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2021م وذلك بديلاً عن العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ فيصل بن سعود المعمر على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/10/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

8) الموافقة على إستبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 50% من حصص أسهم رأس المال فى شركة آفاق الغذاء كبديل له.

9) الموافقة على إستبدال مشروع الأعلاف المركبة المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 60% من حصص أسهم رأس المال فى شركة مصادر الأعلاف الزراعية..

معلومات اضافية حضر الإجتماع أعضاء المجلس واللجان التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ سليمان بن صالح سلمان الصراف ( رئيس مجلس الادارة /نائب رئيس اللجنة التنفيذية).

2) الأستاذ/ يوسف بن عبد الله عبد العزيز الراجحي ( نائب رئيس المجلس/رئيس اللجنة التنفيذية).

3) الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد عبد اللطيف بن دايل ( عضو المجلس/رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4) الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله السماري ( عضو المجلس).

5) الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد ( عضو المجلس )

6) الأستاذ/ عبد الرحمن بن خالد بن علي السلطان ( عضو لجنة المراجعة )

ولم يحضر الاجتماع :

1) الأستاذ/ محمد بن عبد الله عبد العزيز الراجحي ( عضو المجلس ).

2) الأستاذ/ الوليد بن خالد بن صالح الشثري ( عضو المجلس/عضو لجنة الترشيحات والمكافآت).

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
9.2 0.12 (+1.32%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
5,230,550.39 570,895

RelatedAnnouncementPortlet

‏التصرفات‏

إعلانات الشركة

عرض كل إعلانات الشركات