AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عُقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف (10:30) من مساء يوم الخميس تاريخ 04-09-1440هـ الموافق 09-05-2019م في قاعة الدانا بفندق إيلاف جدة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الالكتروني 70.70%، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة الدانا بفندق ايلاف بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-04 الموافق 2019-05-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 70.70
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2018م.

4-الموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونج (Ernst and Young) كمراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه بمبلغ 899,500 ريال.

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2018م.

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 629,000 ريال عن السنة المالية 2018م.

8-الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

9-الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالدعوة للجمعيات.

10-الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة

11-الموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

12-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، علماً بأن طبيعة العقود والتعاملات متعددة الفترات الزمنية التي تمت خلال العام 2018م كانت تتمثل في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية وذلك مقابل مبلغ قدره 166,635 ريال. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

13-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية والسيد/ صالح محمد عوض بن لادن والمُتمثلة في استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، والذي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيه باعتباره مالكاً لقطعة الأرض المُستأجرة. والترخيص لهذا العقد لعام قادم. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

14-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية وشركة بترومين والمتمثلة في تحويل عقد إيجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917 م مربع ليكون مستأجراً من قبل شركة بترومين وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال على مدى 16.5 سنة، شريطة ان تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (انتهت عضويته في مجلس الإدارة خلال العام 2018م) وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل مصلحة غير مباشرة في العقد المبرم نظراً لكونهم من الأعضاء ذوي المصلحة، والترخيص بذلك للعام القادم بدون شروط تفضيلية.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالي أسمائهم:

1-الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2-السيد/ جمال عبدالله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-السيد/ سامي احمد بن محفوظ (رئيس لجنة المراجعة)

4-السيد/ محمد حسني جزيل

5-السيد/ عبدالعزيز حسن قابل

واعتذر عن الحضور:

1-السيد/ صالح محمد بن لادن (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2-المهندس/ حسين عبدالله الدباغ

3-الدكتور/ محمد علي بن حسن اخوان

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
12.56 0.18 (+1.45%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
314,512.98 25,216