AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الثلاثاء 26 جمادى الأول ١٤٤١هـ الموافق 21 يناير 2020م ، وقد بدء اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة و النصف مساء وترأس اجتماع الجمعية سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي.

وبعد اكتمال النصاب القانوني طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لحضور الجمعية حسب نظام الشركة الأساسي ، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الخبر – طريق الملك سعود ( برج العثمان القابضة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-05-26 الموافق 2020-01-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 71,60%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1- الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة المنتدب)

5- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ / رائد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري(رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 21 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20 يناير 2023 م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

1- الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد العثمان .

2- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق.

3- الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري .

4- الأستاذ / جورج انطونيوس ابراهام .

5- الأستاذ/ حسان بن عصام قباني.

6- الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم .

7- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر .

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 21 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20 يناير 2023 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية أسمائهم:

1. الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري (عضو غيرتنفيذي من داخل المجلس)

2. الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين (عضو مستقل من خارج المجلس)

3. الدكتور/ سليمان بن عبدالله السكران (عضو غير تنفيذي من خارج المجلس).

3- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 21\11\2019 م و حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية العاشرة بتاريخ 21\01\2020 م .

4- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
8.09 0.04 (+0.5%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
255,965.61 31,675

RelatedAnnouncementPortlet

‏التصرفات‏

إعلانات الشركة